ProFinance.Ru: Новости и комментарии по ситуации на рынке Forex

«Ведомости» сообщают, что 28 ноября центробанк направил коммерческим банкам письмо с информацией о проведенном расследовании по вопросу покупок валюты физлицами и рекомендовал им актуализировать процедуры по борьбе с отмыванием денежных средств, в том числе в части проверки происхождения средств клиентов.

Банк России выявил, что ряд лиц регулярно, иногда несколько раз в день, приобретает иностранную валюту в объеме не менее $100 тысяч за ра

… читать далее…

from ProFinance.Ru: Новости и комментарии по ситуации на рынке Forex https://ift.tt/2rfArPn